董事會及董事會轄下之委員會

董事會

非執行主席兼非執行董事
林卓延先生

林卓延先生

林卓延先生(「林先生」),自2015523日起獲委任為非執行董事,並由2015619日起獲委任為非執行主席。 

林先生現任世界中小企業協會榮譽主席,中國對外貿易理事會永久常務副理事長及中國商業聯合會奧特萊斯分會會長。林先生擁有超過20 年大企業經營管理及超大型項目投資及運作經驗。

彼曾榮獲聖亞加塔「都尉」榮譽以及「中國年度最具創新力地產人物大獎」、「中國年度商業領袖大獎」以及「中國品牌創新傑出人物大獎」等殊榮。


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執行董事兼副主席
王國鎮先生, EMBA

王國鎮先生, EMBA

王國鎮先生(「王先生」)自2018年9月3日起為本公司之執行董事兼副主席。王先生持有長江商學院之高級管理人員工商管理碩士學位。彼於1982年就職中華人民共和國財政部,先後擔任多個部門負責人。彼曾擔任財政部德寶飯店總經理、德寶實業總公司副總經理、財政部機關服務中心副主任等職務。彼還曾擔任全國 社會保障基金理事會辦公廳主任兼機關服務中心主任、北京市慈善總會常務理事、 十一、十二屆北京市政協委員。


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執行董事兼行政總裁
蔡健鴻博士工程師, DSc, BSc, CEng, FHKIE, FHKIHT, MICE, R.P.E.

蔡健鴻博士工程師, DSc, BSc, CEng, FHKIE, FHKIHT, MICE, R.P.E.

蔡健鴻博士工程師(「蔡博士工程師」)為本公司執行董事兼行政總裁。彼為執行委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。

蔡博士工程師為香港工程師學會(「工程師學會」)之資深會員。彼為工程師學會執行委員會之委員、理事及策劃委員會之主席(2017╱2018年度)、中國國際貿易促進委員會中國對外貿易理事會之副理事長,以及香港公路學會之資深會員及理事。彼亦由2016年4月1日起為香港貿易發展局諮詢委員會之基建發展服務諮詢委員會之委員。

蔡博士工程師為英國土木工程師學會之會員、英國特許工程師、香港註冊專業工程師,以及香港理工大學土木及環境工程學系之學系顧問委員會成員。

蔡博士工程師於2009年8月加入本集團擔任助理董事總經理,其後晉升至現職。彼擁有逾45年豐富和全面之建造業經驗,曾於香港、中國內地、台灣、澳門及海外之承建商和客戶機構任職。彼於加入本集團前,為九廣鐵路公司及香港鐵路有限公司之總經理,負責設計及建造多條新鐵路。

蔡博士工程師畢業於英國阿斯頓大學,取得土木工程理學士學位。彼亦於2017年7月18日於阿斯頓大學取得榮譽理學博士學位。


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執行董事兼首席風險官
鄔碩晉先生,MBA, MA, FCPA

鄔碩晉先生,MBA, MA, FCPA

鄔碩晉先生(「鄔先生」)為本公司之執行董事兼首席風險官。彼亦為執行委員會成員及本公司部分附屬公司之董事。鄔先生於20147月加入本集團擔任企業融資副總監,並於20156月晉升至彼目前的職位,負責所有併購項目由審核調查、收購協議磋商、處理監管批准及財務資源,以至該等項目併購後順利營運之工作。

鄔先生於大型企業及顧問公司累積逾20年財務申報、投資方案評估、財務審核調查、破產、訴訟支持及法務會計方面之經驗。

鄔先生獲授香港中文大學工商管理學士及比較及公眾史學文學碩士,以及香港科技大學工商管理碩士。彼為香港會計師公會之資深會員。鄔先生亦擔任建造業議會之議會成員及市區重建局之上訴委員團成員。


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執行董事
達振標先生, BSc, AICPA

達振標先生, BSc, AICPA

達振標先生 (「達先生」)自2017年3月9日起為本公司之執行董事。彼亦為執行委員會成員。

 

達先生於審計、財務管理及投資方面擁有豐富專業經驗。達先生持有美國波士頓大學之工商管理理學士學位。彼於 1989 年至2010年1月為美國加利福尼亞州之註冊會計師。

 

達先生於畢馬威會計師事務所(前稱畢馬威會計師行)之香港辦事處展開其事業,其後加入渣打銀行集團。於加入本公司前,彼為業務顧問,亦擔任多間從事媒體及投資行業之公司之財務總監。達先生自2015年7月起獲委任為樂遊科技控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主機板上市之公司,股份代號:1089)之非執行董事、自2016年7月起獲委任為毅信控股有限公司(一間於聯交所主機板上市之公司,股份代號:1246)之獨立非執行董事及自2016年8月起獲委任為港深聯合物業管理(控股)有限公司(一間於聯交所創業板上市之公司,股份代號:8181)之主席兼執行董事。


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非執行董事
閻傑先生

閻傑先生

閻傑先生(「閻先生」)自2014530日起獲委任為非執行董事。

閻先生,198310月加入天津物產集團有限公司(「天津物產集團」)(前稱天津市物資管理局及天津市物資集團總公司,為本公司的主要股東),曾先後於財務部、審計部及資產部任職,並曾擔任天津物產集團企業發展部部長。

閻先生於財務、審計、投資和戰略規劃等方面均擁有豐富管理經驗,並主持或參與多個境內外重大併購重組項目。

閻先生現為天津物產置業發展有限公司(為天津物產集團之子公司)之董事長、天物投資有限公司之執行董事以及天津物產集團多家子公司之董事。彼亦為 Palabora Mining Company Limited 之董事(該公司曾於南非約翰內斯堡證券交易所上市,並已於2014年退市)。

閻先生畢業於中共中央黨校,持有經濟管理專業研究生學歷,並獲得會計師、高級經濟師和高級職業經理人等專業資格。


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陳磊先生

陳磊先生

陳磊先生(「陳先生」)自2015523日起獲委任為非執行董事。 

陳先生20151月加入天津物產集團所屬天津物產進出口貿易有限公司,擔任副總經理。陳先生曾於北京市法院系統擔任公職人員,並曾擔任天津二商集團有限公司法律事務部副部長等職務。

彼於企業法律事務、風險防控等方面具有豐富經驗。陳先生於20157月調任天津物產集團企業發展部,擔任副部長職務。

陳先生於北京化工大學取得管理學學士學位及於清華大學取得法律碩士學位。彼獲得法律從業資格(中國大陸地區)、企業法律顧問等專業資質。


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崔光球先生

崔光球先生

崔光球先生(「崔先生」),自2015523日起獲委任為非執行董事。彼亦為審核委員會成員。

崔先生現時為中國能源開發控股有限公司(股份代號:228)之執行董事,以及分別為毅信控股有限公司(股份代號:1246)及德泰新能源集團有限公司(股份代號:559)的非執行董事,該等公司之股份均於聯交所主板上市。彼亦為香港生命科學技術集團有限公司(股份代號:8085)之執行董事以及曾為奧柏中國集團有限公司(股份代號:8148)之獨立非執行董事,該等公司之股份均於聯交所創業板上市。

彼於會計及核數工作方面擁有超過15年經驗。


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獨立非執行董事
鄭瑞生先生,MBA, BEc, CPA

鄭瑞生先生,MBA, BEc, CPA

鄭瑞生先生(「鄭先生」)自201411日起獲委任為獨立非執行董事。彼亦分別為審核委員會及薪酬委員會之主席,以及提名委員會之成員。

鄭先生於銀行、金融及投資領域擁有豐富經驗。彼為香港會計師公會會員。

鄭先生於20068月至20146月為Cosmopolitan International Holdings Limited(四海國際集團有限公司*)(於聯交所上市)之董事,及於1997年起至2000年為至祥置業有限公司(於聯交所上市)(現稱為勒泰控股有限公司)之董事。

彼於香港及海外多間公司以及多間聯交所上市公司擔任高級管理層職位。彼亦於中國及香港參與私人顧問工作。彼持有經濟學士學位及工商管理碩士學位。

* 僅供識別


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袁金浩先生

袁金浩先生

 

 

袁金浩先生(「袁先生」)自2016712日起出任為獨立非執行董事。彼亦為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

袁先生現為易易壹金融集團有限公司(前稱「PNG資源控股有限公司」,於聯交所上市之公司)獨立非執行董事及中國工商銀行(亞洲)有限公司(曾於聯交所上市,但已於20101221日私有化)獨立非執行董事。彼曾任Visteon Corporation(於紐約證券交易所上市之公司)董事。

袁先生現為中國太平洋經濟合作全國委員會特邀顧問、香港大學畢業生議會委員、香港大學校董會委員及聯合國亞太經濟和社會委員會理事。

袁先生畢業於香港大學,取得經濟及政治學榮譽學士學位。袁先生分別在美國麻省劍橋國際市場學院修讀國際市場管理課程,及獲香港政府保薦往英國牛津大學完成公共行政及國際關係之香港行政人員課程,並於法國歐洲商業學院(INSEAD)參與國際工商管理人員培訓計劃。於20036月,袁先生被邀參與美國哈佛大學肯尼地行政管理學院主辦的領袖發展計劃。於20046月,袁先生參與美國加州史丹福大學「公司管治」研修會議。在2006年初,史丹福大學社會創建學院更邀請袁先生為訪問學者作短期研修。

19979月起,袁先生曾出任「香港明天更好基金」行政總裁達9年。於加入「香港明天更好基金」前,袁先生於香港政府新聞處擔任新聞處助理處長及署理副處長。袁先生積極參與籌組於香港舉行之重要國際會議,並曾擔當多項公職,其中包括出任國際策略發展局董事局成員。於2003年至2007年期間,袁先生曾任香港特別行政區政府中央政策組香港泛珠江三角洲流域研究委員會成員。在20061月至20131月期間,袁先生曾為中國人民政治協商會議廣西壯族自治區委員會委員、中國社會科學院財政與貿易經濟研究所顧問、中國上海社會科學院港澳研究中心顧問及中國廣州市國際投資促進中心顧問。

袁先生為香港董事學會之資深會員、英國管理學會及英國市務學會會員,並曾獲前任美國總統布殊親函嘉許其支持世界反恐工作的貢獻。

 

 

 

 

 


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林家禮博士

林家禮博士

林博士,58歲,持有加拿大渥太華大學之科學與數學理學學士學位、系統科學理學碩士和工商管理碩士學位、加拿大加爾頓大學公共管理研究生文憑、英國曼徹斯特城市大學英國及香港法律深造文憑及法律榮譽學士學位、英國胡佛漢頓大學之法律碩士學位、香港城巿大學之法學專業證書、香港中文大學專業進修學院專業會計證書、香港大學公共行政碩士和哲學博士學位。

林博士乃香港高等法院律師(前香港大律師公會會員)、澳洲會計師公會榮譽資深會員、澳洲管理會計師公會資深會員、香港仲裁司學會資深會員、有效爭議解決中心(CEDR)認可調解員、香港董事學會資深會員及香港大學專業進修學院之榮譽院士。

林博士現為香港數碼港管理有限公司主席,以及麥格理基礎設施及有形資產香港及東盟區非執行主席兼亞洲區首席顧問。

林博士亦曾擔任香港特別行政區政府中央政策組非全職顧問、數碼21資訊科技策略諮詢委員會的行業促進專責小組委員、創新及科技基金小型企業研究資助計畫專案(SERAP)評審小組的評審員、香港交易及結算所有限公司衍生工具市場諮詢小組成員、香港上市公司商會常務委員會及公司管治委員會委員、香港金融發展局拓新業務小組成員、香港特別行政區政府教育局校舍分配委員會委員及法律援助服務局成員。

林博士現為香港特別行政區政府創新、科技及再工業化委員會委員、香港吸煙與健康委員會委員、教育人員專業操守議會(CPC)委員、香港城市大學顧問委員會成員、香港特別行政區政府民政事務總署大廈管理糾紛顧問小組召集人、聯合國亞太經濟社會公署(UNESCAP)可持續工商網路(ESBN)執行委員會主席兼銀行及金融項目組主席、世界中小企聯盟(WUSME)經濟及金融事務常任委員會主席、太平洋盆地經濟理事會(PBEC)理事、香港貿易發展局一帶一路委員會及麥理浩爵士信託基金投資諮詢委員會委員、香港天使投資脈絡(HKBAN)榮譽顧問、澳洲管理會計師公會亞太區榮譽主席、香港玉山科技協會理事長、香港-東盟經濟合作基金會會長、香港房地產協會副會長、亞太區房地產協會特別顧問、香港中華總商會會董、香港及澳門澳大利亞商會會董、香港─越南商會創始董事會成員兼榮譽司庫、香港緬甸商會副主席、香港-韓國商會創會成員及香港-泰國商會成員。

林博士于綜合管理、策略顧問、企業治理、投資銀行、直接投資及基金管理方面擁有逾30年國際經驗,跨越電信╱媒體╱科技(TMT)、消費市場╱保健、基建╱地產、能源╱資源及金融服務行業。

林博士先前擔任香港電訊總經理、國際管理諮詢公司A.T. Kearney大中華區副總裁兼管理合夥人、跨國集團蔔蜂集團之正大企業國際有限公司(現為蔔蜂蓮花有限公司)總裁兼行政總裁及董事會副主席、中銀國際控股(中國銀行集團之國際投資銀行分行)投資銀行部副主席及首席營運官、淡馬錫控股旗下新加坡科技電訊媒體之執行董事及麥格理資本之香港╱越南╱柬埔寨╱老撾╱緬甸╱泰國區主席兼亞洲區資深顧問。


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盧永仁博士,太平紳士,PHD

盧永仁博士,太平紳士,PHD

盧永仁博士 (「盧博士」) 自 2018 年 6 月 28 日起獲委任為獨立非執行董事。彼亦分別為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、風險管理委員會及企業管治委員會之成員。

盧博士現時為凱知樂國際控股有限公司(中國最大的多品牌玩具及兒童產品分銷網絡之一)(凱知樂)的副主席。該公司亦於香港獨家經營 LEGO Certified Store。盧博士亦為 Captcha Media Limited(一家數字營銷及策略機構)及 Strategenes Limited(一家香港財務及策略諮詢公司)的主席。盧博士為高錕慈善基金及香港知名獨立學校弘立書院的創辦董事。彼自2013年起亦擔任國際成就計劃(香港部)主席。盧博士於麥肯錫顧問公司開始職業生涯,其後曾在香港電訊、Cable & Wireless plc、花旗銀行、WPP plc、中國聯通、I.T Limited及南華傳媒集團擔任多項高級職務。彼為香港最大互聯網企業網上行及全球首個互動點播電視服務 iTV(為 NowTV 之前身)的創辦人,並因此而聞名。盧博士自英國劍橋大學獲得分子藥理學哲學碩士及基因工程╱神經科學哲學博士學位。1996年,彼獲達沃斯知名全球組織世界經濟論壇選為「明日世界領袖 (Global Leader for Tomorrow) 」。2000年,彼獲亞洲週刊雜誌選為25大亞洲數字精英 (top 25 Asia’s Digital Elites) 之一。盧博士於其職業生涯中持有多項政府任命,目前為數碼港諮詢小組 (Cyberport Advisory Panel) 成員及香港紅十字會輸血服務中心醫院管治委員會成員。彼為廣播事務管理局以及應科院及科技園的成員。彼為香港聯交所GEM上市委員會的創辦成員。1999年,盧博士獲委任為香港特區政府太平紳士,以表彰其對香港城市發展的貢獻。2003年至2016年期間,盧博士擔任政協汕頭市委員會委員。

盧博士現為凱知樂國際控股有限公司(股份代號:2122)副主席。盧博士為海豐國際控股有限公司(股份代號:1308)、資本策略地產有限公司(股份代碼:497)、景瑞控股有限公司(股份代碼:1862)、融信中國控股有限公司(股份代碼:3301)及電視廣播有限公司(股份代號:511)各獨立非執行董事,該等公司股份均於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市。

盧博士曾擔任京東方精電有限公司(股份代號:710)及國際家居零售有限公司(股份代號:1373)獨立非執行董事,該等公司股份均於香港聯交所上市。

盧博士亦為 Nam Tai Property Inc.(紐約證券交易所,股份代號:NTP)獨立非執行董事。盧博士曾為金匯投資(集團)有限公司(新加坡證券交易所,股份代號:5OF)獨立非執行董事。


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