企業管治

王英偉先生（「王先生」）由二零零七年十二月起獲委任為執行董事兼董事會常務副主席，並獲調任為董事會主席及獲委任為本公司行政總裁，於二零一二年七月一日生效。彼亦為本公司薪酬委員會、提名委員會及執行委員會之成員以及本公司若干附屬公司之董事。

王先生亦為Synergis Holdings Limited（新昌管理集團有限公司）（「新昌管理」）之執行董事，以及新昌管理之董事會主席。根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」），彼被視為透過Neo Summit Limited（新峰有限公司）成為本公司的主要股東之一。

王先生於一九七五年加入香港政府政務官行列，並曾出任多個主要職位，包括副公務員事務司及工業署副署長。王先生於一九九二年加入私營公司，其後，彼於多家從事物業發展及建造業務之香港上市公司擔任高級管理職位，包括嘉華國際集團有限公司、恒基中國集團有限公司及瑞安集團。

王先生於一九八五年至一九九零年獲中央人民政府委任為基本法諮詢委員會委員，展開其服務祖國之政治職務。彼於一九九三年獲中華人民共和國全國人民代表大會（「全國人大」）委任為香港特別行政區（「香港特區」）籌備委員會預備工作委員會之委員及於一九九五年委任為香港特區籌備委員會委員，負責有關於一九九七年成立香港特區政府之過渡政策及安排。一九九七年至二零一三年期間，王先生為全國人大港區代表。

王先生繼續透過參與香港多個理事會及委員會，一直致力於公共服務。彼現為香港藝術發展局主席、公務員薪俸及服務條件常務委員會主席、香港國際電影節協會有限公司主席、香港浸會大學基金會主席、太平洋地區經濟理事會主席、香港公共行政學院主席及香港電影發展局委員。彼於二零零七年至二零一二年曾任香港浸會大學諮議會及校董會主席。

由於王先生在公共服務方面表現傑出，故於二零零七年榮獲香港特區政府頒授銀紫荊星章。王先生在美國哈佛大學（公共行政碩士學位）、英國牛津大學、香港大學(BSoc.Sc.)和香港中文大學接受教育。

王先生目前為於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市信義玻璃控股有限公司之獨立非執行董事。

朱嘉盈博士於二零零九年二月起加入本集團，並於二零零九年九月十一日獲委任為執行董事。彼亦為本公司執行委員會之成員及本公司若干附屬公司之董事。

朱嘉盈博士亦為新昌管理之執行董事及其董事會轄下執行委員會之成員。朱嘉盈博士全權負責策劃及監督本集團業務營運之策略發展及內部企業職能。朱嘉盈博士持有英國倫敦政治經濟學院應變管理博士學位、管理資訊系統理學碩士學位及管理學理學學士學位。於加入本集團之前，彼曾任職於一間全球性之管理顧問事務所及於英國多間具規模以主力提供企業策略分析及解決方案顧問服務之公司，從事顧問及研究工作。

朱嘉盈博士為本公司非執行董事朱鼎健博士的胞妹。

畢滌凡博士（「畢滌凡博士」）於二零零八年二月二十二日獲委任為執行董事，並於二零零九年三月十九日調任為非執行董事，其後再於二零一一年四月二十六日調任為執行董事。彼亦為本公司執行委員會之成員及本公司若干附屬公司之董事。 

畢滌凡博士亦為新昌管理之非執行董事。彼為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會、英國特許管理學會、香港管理專業協會及香港董事學會之資深會員。

畢滌凡博士凭藉個人的非凡成就及卓越建樹，於二零一三年二月獲愛丁堡龍比亞大學頒授工商管理榮譽博士學位榮譽。畢滌凡博士現為佐丹奴國際有限公司及台和商事控股有限公司之獨立非執行董事，兩者均於聯交所上市。彼亦分別為於紐約證券交易所上市之China Nepstar Chain Drugstore Ltd.及現時於納斯達克上市之Global-Tech Advanced Innovations Inc.之非執行董事。彼曾為萬威國際有限公司之執行董事。彼亦已於香港定居逾34年。

蔡健鴻先生（「蔡先生」）於二零一三年三月二十二日獲委任為執行董事。彼亦為本公司執行委員會之成員，新昌營造廠有限公司之董事總經理及本公司若干附屬公司之董事。彼負責監督本集團之整體建造業務。

蔡先生於二零零九年八月加入本集團，擔任助理董事總經理，其後於二零一二年七月晉升為建造業務之董事總經理。彼擁有逾43年豐富和全面之建造業經驗，曾於香港、中國內地、台灣、澳門及海外之承建商和客戶機構任職。蔡先生加入本集團前，為九廣鐵路公司及香港鐵路有限公司之總經理，負責設計及建造多條新鐵路。彼為管理層帶來建造、物業發展及項目管理等多方面之寶貴經驗。

蔡先生畢業於英國伯明翰阿斯頓大學，取得土木工程理學士學位。彼為香港工程師學會之資深會員、香港公路學會之資深會員、英國土木工程師學會之會員、英國特許工程師，以及香港註冊專業工程師。蔡先生為工程滙有限公司之董事及工程師註冊管理局之成員。彼亦為香港理工大學土木及環境工程學系之學系顧問委員會成員、香港承建商協會理事會成員，以及香港公路學會理事會成員。

朱鼎健博士（「朱鼎健博士」）為董事會主席，任期直至二零一二年六月三十日，並繼續留任本公司非執行董事。彼亦為本公司審核委員會之成員，並曾為新昌管理之非執行主席，任期直至二零一二年六月三十日。

朱鼎健博士為Upper Luck Holdings Limited、Mission Hills Golf Club Limited （駿豪高爾夫球俱樂部有限公司）及 Carrick Worldwide Limited（三家均為本公司之主要股東）之董事。朱鼎健博士為駿豪集團之主席兼行政總裁，並負責規劃及管理駿豪集團之運動及物業資產（包括錦標賽高爾夫球場及住宅物業）之建造與設計。朱鼎健博士連同其先父朱樹豪博士獲《Golf Inc.》雜誌列為二零一零年度世界高爾夫球界首35位最具影響力人物之一（位列第9位）。彼於物業及高爾夫球會資產發展方面擁有逾16年之經驗，並一直管理駿豪集團之資產發展，結合運動、商業、文化、休閒及生活等各方面元素。朱鼎健博士一直積極參與中國及香港之社區服務，以促進中國及香港青年商業領袖之間之互動及合作，包括出任中國人民政治協商會議海南省委員會委員、中華全國青年聯合會常委會員、香港青年聯會副主席、天津市青年聯合會常委成員及香港潮州商會會董。彼現時為中國人民政治協商會議全國政協委員。彼曾就讀於加拿大西安大略大學，由於彼對中國及香港之運動休閒發展及社區服務作出貢獻，獲其母校嘉許為榮譽法學博士。

朱鼎健博士為本公司執行董事朱嘉盈博士的胞兄。

林健鋒先生（「林先生」）於二零零二年八月起獲委任為獨立非執行董事。彼亦為本公司提名委員會主席、同時分別為審核委員會及薪酬委員會之成員。

林先生現時為中國人民政治協商會議全國政協委員。彼亦身兼多項其他公職及社區服務職銜，包括為香港特區立法會議員、盛事基金評審委員會主席、西九文化區管理局董事局成員、香港貿易發展局理事會成員及香港總商會理事會成員。林先生於二零一二年獲委任為香港特區撲滅罪行委員會會員及香港特區行政會議非官守議員。彼亦為香港機場管理局董事會成員。

林先生於二零一一年榮獲香港特區政府頒授金紫荊星章。彼持有美國塔夫斯大學學士學位。彼於玩具業擁有逾32年之經驗，現時為玩具製造商永和實業有限公司之董事總經理。此外，林先生為中渝置地控股有限公司、永利澳門有限公司、中國海外宏洋集團有限公司、賽得利控股有限公司及周大福珠寶集團有限公司之獨立非執行董事，以上公司均於聯交所主板上市。

石禮謙先生（「石先生」）於二零零八年一月二十三日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會主席及提名委員會之成員。

石先生現時為香港特區立法會議員，代表地產及建造界功能組別。彼為香港科技大學顧問委員會委員、香港大學顧問委員會委員及投訴警方獨立監察委員會副主席。

石先生於二零零七年榮獲香港特區政府頒授銀紫荊星章。彼畢業於澳洲悉尼大學，持有文學士學位。

石先生現為香港按揭證券有限公司之非執行董事，亦為莊士中國投資有限公司之主席兼獨立非執行董事及德祥地產集團有限公司之副主席及獨立非執行董事。彼亦為香港鐵路有限公司、碧桂園控股有限公司、合興集團控股有限公司、德祥企業集團有限公司、利福國際集團有限公司、勤達集團國際有限公司、新創建集團有限公司、莊士機構國際有限公司、百利保控股有限公司、澳門博彩控股有限公司、泰山石化集團有限公司、華潤水泥控股有限公司、帝盛酒店集團有限公司（前稱為麗悅酒店集團有限公司）及麗豐控股有限公司之獨立非執行董事，以上公司均於聯交所主板上市。彼亦為鷹君資產管理（冠君）有限公司（此為冠君產業信託（「冠君產業信託」）之管理人）及富豪資產管理有限公司（此為富豪產業信託（「富豪產業信託」）之管理人）之獨立非執行董事。冠君產業信託及富豪產業信託均於聯交所主板上市。彼亦於二零一三年二月獲委任為捷星香港航空有限公司之獨立非執行董事。

麥貴榮先生（「麥先生」）於二零零九年六月五日獲委任為獨立非執行董事，彼亦為本公司審核委員會主席。

麥先生畢業於香港大學，持有社會科學學士學位。彼為澳洲會計師公會之資深會員及香港稅務學會之會員。麥先生於稅務界擁有逾34年之經驗，彼對香港企業及個人稅務計劃擁有豐富經驗，並曾協助大量東南亞客戶發展有效之稅務策略，使彼等於地區之稅項負擔減至最低。作為香港、美國及國際稅務專家，麥先生經常被邀請在不同的專業協會及教育機構所籌辦之稅務研討會上發表演說，彼時常於多間本地與國際報章及專業性期刊撰稿。麥先生前為稅務局之評稅員，彼於二零零六年七月加入馬澤稅務有限公司（「馬澤」）擔任執行董事，及後於二零零八年一月成為其董事總經理。於加入馬澤前，麥先生曾為安永會計師事務所稅務部之合夥人，並於二零零四年一月申請提早退休以從事彼於國際扶輪3450地區之總監工作以及彼自身之顧問業務。

麥先生現時為H5N1關注組及香港國際電影節協會有限公司之司庫；香港專家顧問服務協會顧問；香港會計師公會稅務專家任命發展委員會及何東中學學校管理委員會之委員。於過去，麥先生曾擔任香港稅務學會主席；香港實習企業網絡督導委員會副主席；國際扶輪3450地區總監；香港專業教育學院（青衣）實習企業督導委員會及國際扶輪3450地區扶輪基金會地區委員會之主席；香港交通安全會及長者安居服務協會之司庫；香港會計師公會稅務委員會委員；道路安全議會、稅務聯合聯絡小組、醫院管理局公眾投訴委員會、香港眼科醫院與九龍醫院之醫院管治委員會之成員；以及香港政府中央政策組非全職顧問。

麥先生現時為於聯交所主板上市天津發展控股有限公司之獨立非執行董事。