董事會及董事會轄下之委員會

董事會

非執行主席
林卓延先生

林卓延先生

林卓延先生(「林先生」),自2015523日起獲委任為非執行董事,並由2015619日起獲委任為非執行主席。 

林先生現任世界中小企業協會榮譽主席,中國對外貿易理事會永久常務副理事長及中國商業聯合會奧特萊斯分會會長。林先生擁有超過20 年大企業經營管理及超大型項目投資及運作經驗。

彼曾榮獲聖亞加塔「都尉」榮譽以及「中國年度最具創新力地產人物大獎」、「中國年度商業領袖大獎」以及「中國品牌創新傑出人物大獎」等殊榮。


頁首

執行董事兼行政總裁
蔡健鴻博士工程師, DSc, BSc, CEng, FHKIE, FHKIHT, MICE, R.P.E.

蔡健鴻博士工程師, DSc, BSc, CEng, FHKIE, FHKIHT, MICE, R.P.E.

蔡健鴻博士工程師(「蔡博士工程師」)為本公司執行董事兼行政總裁。彼為執行委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。

蔡博士工程師為香港工程師學會(「工程師學會」)之資深會員兼上任會長。彼為工程師學會執行委員會之委員、理事及策劃委員會之主席(2017╱2018年度)、中國國際貿易促進委員會中國對外貿易理事會之副理事長,以及香港公路學會之資深會員及理事。彼亦由2016年4月1日起為香港貿易發展局諮詢委員會之基建發展服務諮詢委員會之委員。

蔡博士工程師為英國土木工程師學會之會員、英國特許工程師、香港註冊專業工程師,以及香港理工大學土木及環境工程學系之學系顧問委員會成員。

蔡博士工程師於2009年8月加入本集團擔任助理董事總經理,其後晉升至現職。彼擁有逾45年豐富和全面之建造業經驗,曾於香港、中國內地、台灣、澳門及海外之承建商和客戶機構任職。彼於加入本集團前,為九廣鐵路公司及香港鐵路有限公司之總經理,負責設計及建造多條新鐵路。

蔡博士工程師畢業於英國阿斯頓大學,取得土木工程理學士學位。彼亦於2017年7月18日於阿斯頓大學取得榮譽理學博士學位。


頁首

執行董事兼首席風險官
鄔碩晉先生,MBA, MA, FCPA

鄔碩晉先生,MBA, MA, FCPA

鄔碩晉先生(「鄔先生」)為本公司之執行董事兼首席風險官。彼亦為執行委員會成員及本公司部分附屬公司之董事。鄔先生於20147月加入本集團擔任企業融資副總監,並於20156月晉升至彼目前的職位,負責所有併購項目由審核調查、收購協議磋商、處理監管批准及財務資源,以至該等項目併購後順利營運之工作。

鄔先生於大型企業及顧問公司累積逾20年財務申報、投資方案評估、財務審核調查、破產、訴訟支持及法務會計方面之經驗。

鄔先生獲授香港中文大學工商管理學士及比較及公眾史學文學碩士,以及香港科技大學工商管理碩士。彼為香港會計師公會之資深會員。鄔先生亦擔任建造業議會之議會成員及市區重建局之上訴委員團成員。


頁首

執行董事
達振標先生, BSc, AICPA

達振標先生, BSc, AICPA

達振標先生 (「達先生」)自2017年3月9日起為本公司之執行董事。彼亦為執行委員會成員。

 

達先生於審計、財務管理及投資方面擁有豐富專業經驗。達先生持有美國波士頓大學之工商管理理學士學位。彼於 1989 年至2010年1月為美國加利福尼亞州之註冊會計師。

 

達先生於畢馬威會計師事務所(前稱畢馬威會計師行)之香港辦事處展開其事業,其後加入渣打銀行集團。於加入本公司前,彼為業務顧問,亦擔任多間從事媒體及投資行業之公司之財務總監。達先生自2015年7月起獲委任為樂遊科技控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主機板上市之公司,股份代號:1089)之非執行董事、自2016年7月起獲委任為毅信控股有限公司(一間於聯交所主機板上市之公司,股份代號:1246)之獨立非執行董事及自2016年8月起獲委任為港深聯合物業管理(控股)有限公司(一間於聯交所創業板上市之公司,股份代號:8181)之主席兼執行董事。


頁首

非執行董事
閻傑先生

閻傑先生

閻傑先生(「閻先生」)自2014530日起獲委任為非執行董事。

閻先生,198310月加入天津物產集團有限公司(「天津物產集團」)(前稱天津市物資管理局及天津市物資集團總公司,為本公司的主要股東),曾先後於財務部、審計部及資產部任職,並曾擔任天津物產集團企業發展部部長。

閻先生於財務、審計、投資和戰略規劃等方面均擁有豐富管理經驗,並主持或參與多個境內外重大併購重組項目。

閻先生現為天津物產置業發展有限公司(為天津物產集團之子公司)之董事長、天物投資有限公司之執行董事以及天津物產集團多家子公司之董事。彼亦為 Palabora Mining Company Limited 之董事(該公司曾於南非約翰內斯堡證券交易所上市,並已於2014年退市)。

閻先生畢業於中共中央黨校,持有經濟管理專業研究生學歷,並獲得會計師、高級經濟師和高級職業經理人等專業資格。


頁首

陳磊先生

陳磊先生

陳磊先生(「陳先生」)自2015523日起獲委任為非執行董事。 

陳先生20151月加入天津物產集團所屬天津物產進出口貿易有限公司,擔任副總經理。陳先生曾於北京市法院系統擔任公職人員,並曾擔任天津二商集團有限公司法律事務部副部長等職務。

彼於企業法律事務、風險防控等方面具有豐富經驗。陳先生於20157月調任天津物產集團企業發展部,擔任副部長職務。

陳先生於北京化工大學取得管理學學士學位及於清華大學取得法律碩士學位。彼獲得法律從業資格(中國大陸地區)、企業法律顧問等專業資質。


頁首

崔光球先生

崔光球先生

崔光球先生(「崔先生」),自2015523日起獲委任為非執行董事。彼亦為審核委員會成員。

崔先生現時為中國能源開發控股有限公司(股份代號:228)之執行董事,以及分別為毅信控股有限公司(股份代號:1246)及德泰新能源集團有限公司(股份代號:559)的非執行董事,該等公司之股份均於聯交所主板上市。彼亦為香港生命科學技術集團有限公司(股份代號:8085)之執行董事以及曾為奧柏中國集團有限公司(股份代號:8148)之獨立非執行董事,該等公司之股份均於聯交所創業板上市。

彼於會計及核數工作方面擁有超過15年經驗。


頁首

呂振邦先生,BA, MAcc, LLM, MBA (Executive), FCPA, FCCA, ATIHK, CTA (HK), ACS, ACIS

呂振邦先生,BA, MAcc, LLM, MBA (Executive), FCPA, FCCA, ATIHK, CTA (HK), ACS, ACIS

呂振邦先生(「呂先生」)自201711日起由執行董事調任為本公司之非執行董事。彼亦為提名委員會之成員。

彼於2010年加入本集團擔任集團財務總監。彼於2014年晉升為新昌營造廠有限公司之財務董事,於20157月晉升為本集團之代首席財務總監。彼於20159月進一步晉升為執行董事及首席財務總監。呂先生已卸任本集團首席財務總監一職,自2016121日起生效。

呂先生目前為新昌管理集團有限公司*(本公司之前非全資附屬公司)之執行董事,該公司股份於聯交所主板上市。

於本集團任職期間,呂先生負責監督財務及會計運作、預算監控、集團財務監控及現金管理。除於香港上市公司秘書實務方面外,彼於房地產業務(如物業發展、物業投資及物業管理)之企業會計、財務及稅務管理方面擁有逾26年之經驗。加入本集團前,呂先生曾於多間在聯交所主板上市的香港公司擔任高職。

呂先生獲授香港大學文學士學位、香港中文大學法律碩士學位、澳洲查爾斯 斯德特大學會計學碩士學位及香港城市大學行政人員工商管理碩士學位。彼為香港註冊會計師及註冊稅務顧問以及英國特許公認會計師及特許秘書。

呂先生亦積極參與推廣香港體育及青年及學生事務,投身社區服務。呂先生曾為棒球教練,並曾擔任香港女子棒球代表隊之團隊秘書及副領隊,分別參加2006年及2014年世界杯女子棒球賽。有關青年及學生事務的公共服務方面,呂先生於香港青年聯會、特許公認會計師公會及香港專業及資深行政人員協會參與多個專業師友計劃。呂先生於20142015年擔任香港青年聯會之會董,現為特許公認會計師公會香港學生事務委員會分會及香港會計師公會2017-2018預算案委員會分會之委員。

*僅供識別


頁首

獨立非執行董事
鄭瑞生先生,MBA, BEc, CPA

鄭瑞生先生,MBA, BEc, CPA

鄭瑞生先生(「鄭先生」)自201411日起獲委任為獨立非執行董事。彼亦分別為審核委員會及薪酬委員會之主席,以及提名委員會之成員。

鄭先生於銀行、金融及投資領域擁有豐富經驗。彼為香港會計師公會會員。

鄭先生於20068月至20146月為Cosmopolitan International Holdings Limited(四海國際集團有限公司*)(於聯交所上市)之董事,及於1997年起至2000年為至祥置業有限公司(於聯交所上市)(現稱為勒泰控股有限公司)之董事。

彼於香港及海外多間公司以及多間聯交所上市公司擔任高級管理層職位。彼亦於中國及香港參與私人顧問工作。彼持有經濟學士學位及工商管理碩士學位。

* 僅供識別


頁首

李嘉音女士

李嘉音女士

李嘉音女士(「李女士」)自201459日起獲委任為獨立非執行董事。彼亦為提名委員會之主席。

李女士取得吉林大學醫學碩士學位。彼擁有逾30年企業管理經驗。彼為漢生堂藥業有限公司董事長,精擅傳統中藥研製與現代化發展工作。

彼為香港太平紳士及中國人民政治協商會議第九至十二屆全國委員會委員。


頁首

袁金浩先生

袁金浩先生

 

袁金浩先生(「袁先生」)自2016712日起出任為獨立非執行董事。彼亦為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

袁先生現為易易壹金融集團有限公司(前稱「PNG資源控股有限公司」,於聯交所上市之公司)獨立非執行董事及中國工商銀行(亞洲)有限公司(曾於聯交所上市,但已於20101221日私有化)獨立非執行董事。彼曾任Visteon Corporation(於紐約證券交易所上市之公司)董事。

袁先生現為中國太平洋經濟合作全國委員會特邀顧問、香港大學畢業生議會委員、香港大學校董會委員及聯合國亞太經濟和社會委員會理事。

袁先生畢業於香港大學,取得經濟及政治學榮譽學士學位。袁先生分別在美國麻省劍橋國際市場學院修讀國際市場管理課程,及獲香港政府保薦往英國牛津大學完成公共行政及國際關係之香港行政人員課程,並於法國歐洲商業學院(INSEAD)參與國際工商管理人員培訓計劃。於20036月,袁先生被邀參與美國哈佛大學肯尼地行政管理學院主辦的領袖發展計劃。於20046月,袁先生參與美國加州史丹福大學「公司管治」研修會議。在2006年初,史丹福大學社會創建學院更邀請袁先生為訪問學者作短期研修。

19979月起,袁先生曾出任「香港明天更好基金」行政總裁達9年。於加入「香港明天更好基金」前,袁先生於香港政府新聞處擔任新聞處助理處長及署理副處長。袁先生積極參與籌組於香港舉行之重要國際會議,並曾擔當多項公職,其中包括出任國際策略發展局董事局成員。於2003年至2007年期間,袁先生曾任香港特別行政區政府中央政策組香港泛珠江三角洲流域研究委員會成員。在20061月至20131月期間,袁先生曾為中國人民政治協商會議廣西壯族自治區委員會委員、中國社會科學院財政與貿易經濟研究所顧問、中國上海社會科學院港澳研究中心顧問及中國廣州市國際投資促進中心顧問。

袁先生為香港董事學會之資深會員、英國管理學會及英國市務學會會員,並曾獲前任美國總統布殊親函嘉許其支持世界反恐工作的貢獻。

 

 

 

 

 


頁首

賴焯藩先生

賴焯藩先生(「賴先生」)於2017年6月8日獲委任為獨立非執行董事。彼亦獲委任為提名、薪酬及審核委員會各自之成員,自2017年6月8日起生效。

賴先生於財務管理、證券及資本投資方面擁有豐富的專業經驗。賴先生持有美國印第安納州立大學(Indiana State University )理學學士學位。賴焯藩先生為AR Evans Capital Partners Inc.的負責人。彼於金融服務業(主要於股票經紀及投資銀行方面)擁有逾35年經驗。賴先生曾擔任亞洲環球證券有限公司董事會之顧問,亦曾任Koffman Financial Holdings Ltd.之行政總裁。彼曾於香港多家著名金融機構持有高級職務,包括擔任Smith Barney Shearson (Asia) Ltd.、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited及Paine Webber Hong Kong Ltd.之董事總經理。彼曾為Chin Tung
Financial Holdings的集團行政總裁,該公司最終於1988年成為渣打(亞洲)有限公司的一部分。

賴先生自1991年10月8日至1992年6月29日擔任中建富通集團有限公司(股份代號:138)之非執行董事、自1992年2月13日至1992年5月15日擔任協鑫新能源控股有限公司(股份代號:451)之非執行董事、自2004年5月18日至2017年5月25日擔任上海証大房地產有限公司(股份代號:755)之獨立非執行董事。此外,彼自2007年8月11日至2008年10月9日擔任世紀金花商業控股有限公司(股份代號:162)之執行董事,該等公司之股份均於聯交所主板上市。

此外,賴先生自2004年10月21日至2007年1月22日擔任國農金融投資有限公司(股份代號:8120)之獨立非執行董事及自2007年1月22日至2007年8月9日調任為國農金融投資有限公司(股份代號:8120)之非執行董事,該公司之股份於聯交所創業板上市。


頁首