企业管治

王英伟先生（「王先生」）由二零零七年十二月起获委任为执行董事兼董事会常务副主席，并获调任为董事会主席及获委任为本公司行政总裁，于二零一二年七月一日生效。彼亦为本公司薪酬委员会、提名委员会及执行委员会之成员以及本公司若干附属公司之董事。

王先生亦为Synergis Holdings Limited（新昌管理集团有限公司）（「新昌管理」）之执行董事，以及新昌管理之董事会主席。根据香港法例第571章证券及期货条例（「证券及期货条例」），彼被视为透过Neo Summit Limited（新峰有限公司）成为本公司的主要股东之一。

王先生于一九七五年加入香港政府政务官行列，并曾出任多个主要职位，包括副公务员事务司及工业署副署长。王先生于一九九二年加入私营公司，其后，彼于多家从事物业发展及建造业务之香港上市公司担任高级管理职位，包括嘉华国际集团有限公司、恒基中国集团有限公司及瑞安集团。

王先生于一九八五年至一九九零年获中央人民政府委任为基本法咨询委员会委员，展开其服务祖国之政治职务。彼于一九九三年获中华人民共和国全国人民代表大会（「全国人大」）委任为香港特别行政区（「香港特区」）筹备委员会预备工作委员会之委员及于一九九五年委任为香港特区筹备委员会委员，负责有关于一九九七年成立香港特区政府之过渡政策及安排。一九九七年至二零一三年期间，王先生为全国人大港区代表。

王先生继续透过参与香港多个理事会及委员会，一直致力于公共服务。彼现为香港艺术发展局主席、公务员薪俸及服务条件常务委员会主席、香港国际电影节协会有限公司主席、香港浸会大学基金会主席、太平洋地区经济理事会主席、香港公共行政学院主席及香港电影发展局委员。彼于二零零七年至二零一二年曾任香港浸会大学咨议会及校董会主席。

由于王先生在公共服务方面表现杰出，故于二零零七年荣获香港特区政府颁授银紫荆星章。王先生在美国哈佛大学（公共行政硕士学位）、英国牛津大学、香港大学(BSoc.Sc.)和香港中文大学接受教育。

王先生目前为于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市信义玻璃控股有限公司之独立非执行董事。

朱嘉盈博士于二零零九年二月起加入本集团，并于二零零九年九月十一日获委任为执行董事。彼亦为本公司执行委员会之成员及本公司若干附属公司之董事。

朱嘉盈博士亦为新昌管理之执行董事及其董事会辖下执行委员会之成员。朱嘉盈博士全权负责策划及监督本集团业务营运之策略发展及内部企业职能。朱嘉盈博士持有英国伦敦政治经济学院应变管理博士学位、管理资讯系统理学硕士学位及管理学理学学士学位。于加入本集团之前，彼曾任职于一间全球性之管理顾问事务所及于英国多间具规模以主力提供企业策略分析及解决方案顾问服务之公司，从事顾问及研究工作。

朱嘉盈博士为本公司非执行董事朱鼎健博士的胞妹。

毕涤凡博士亦为新昌管理之非执行董事。彼为英国特许公认会计师公会、香港会计师公会、英国特许管理学会、香港管理专业协会及香港董事学会之资深会员。

毕涤凡博士凭借个人的非凡成就及卓越建树，于二零一三年二月获爱丁堡龙比亚大学颁授工商管理荣誉博士学位荣誉。毕涤凡博士现为佐丹奴国际有限公司及台和商事控股有限公司之独立非执行董事，两者均于联交所上市。彼亦分别为于纽约证券交易所上市之China Nepstar Chain Drugstore Ltd.及现时于纳斯达克上市之Global-Tech Advanced Innovations Inc.之非执行董事。彼曾为万威国际有限公司之执行董事。彼亦已于香港定居逾34年。

蔡健鸿先生（「蔡先生」）于二零一三年三月二十二日获委任为执行董事。彼亦为本公司执行委员会之成员，新昌营造厂有限公司之董事总经理及本公司若干附属公司之董事。彼负责监督本集团之整体建造业务。

蔡先生于二零零九年八月加入本集团，担任助理董事总经理，其后于二零一二年七月晋升为建造业务之董事总经理。彼拥有逾43年丰富和全面之建造业经验，曾于香港、中国内地、台湾、澳门及海外之承建商和客户机构任职。蔡先生加入本集团前，为九广铁路公司及香港铁路有限公司之总经理，负责设计及建造多条新铁路。彼为管理层带来建造、物业发展及项目管理等多方面之宝贵经验。

蔡先生毕业于英国伯明翰阿斯顿大学，取得土木工程理学士学位。彼为香港工程师学会之资深会员、香港公路学会之资深会员、英国土木工程师学会之会员、英国特许工程师，以及香港注册专业工程师。蔡先生为工程汇有限公司之董事及工程师注册管理局之成员。彼亦为香港理工大学土木及环境工程学系之学系顾问委员会成员、香港承建商协会理事会成员，以及香港公路学会理事会成员。

朱鼎健博士（「朱鼎健博士」）为董事会主席，任期直至二零一二年六月三十日，并继续留任本公司非执行董事。彼亦为本公司审核委员会之成员，并曾为新昌管理之非执行主席，任期直至二零一二年六月三十日。

朱鼎健博士为Upper Luck Holdings Limited、Mission Hills Golf Club Limited（骏豪高尔夫球俱乐部有限公司）及 Carrick Worldwide Limited（三家均为本公司之主要股东）之董事。朱鼎健博士为骏豪集团之主席兼行政总裁，并负责规划及管理骏豪集团之运动及物业资产（包括锦标赛高尔夫球场及住宅物业）之建造与设计。朱鼎健博士连同其先父朱树豪博士获《Golf Inc.》杂志列为二零一零年度世界高尔夫球界首35位最具影响力人物之一（位列第9位）。彼于物业及高尔夫球会资产发展方面拥有逾16年之经验，并一直管理骏豪集团之资产发展，结合运动、商业、文化、休闲及生活等各方面元素。朱鼎健博士一直积极参与中国及香港之社区服务，以促进中国及香港青年商业领袖之间之互动及合作，包括出任中国人民政治协商会议海南省委员会委员、中华全国青年联合会常委会员、香港青年联会副主席、天津市青年联合会常委成员及香港潮州商会会董。彼现时为中国人民政治协商会议全国政协委员。彼曾就读于加拿大西安大略大学，由于彼对中国及香港之运动休闲发展及社区服务作出贡献，获其母校嘉许为荣誉法学博士。

朱鼎健博士为本公司执行董事朱嘉盈博士的胞兄。

林健锋先生（「林先生」）于二零零二年八月起获委任为独立非执行董事。彼亦为本公司提名委员会主席、同时分别为审核委员会及薪酬委员会之成员。 

林先生现时为中国人民政治协商会议全国政协委员。彼亦身兼多项其它公职及社区服务职衔，包括为香港特区立法会议员、盛事基金评审委员会主席、西九文化区管理局董事局成员、香港贸易发展局理事会成员及香港总商会理事会成员。林先生于二零一二年获委任为香港特区扑灭罪行委员会会员及香港特区行政会议非官守议员。彼亦为香港机场管理局董事会成员。

林先生于二零一一年荣获香港特区政府颁授金紫荆星章。彼持有美国塔夫斯大学学士学位。彼于玩具业拥有逾32年之经验，现时为玩具制造商永和实业有限公司之董事总经理。此外，林先生为中渝置地控股有限公司、永利澳门有限公司、中国海外宏洋集团有限公司、赛得利控股有限公司及周大福珠宝集团有限公司之独立非执行董事，以上公司均于联交所主板上市。

石礼谦先生（「石先生」）于二零零八年一月二十三日获委任为独立非执行董事。彼亦为本公司薪酬委员会主席及提名委员会之成员。

石先生现时为香港特区立法会议员，代表地产及建造界功能组别。彼为香港科技大学顾问委员会委员、香港大学顾问委员会委员及投诉警方独立监察委员会副主席。

石先生于二零零七年荣获香港特区政府颁授银紫荆星章。彼毕业于澳洲悉尼大学，持有文学士学位。

石先生现为香港按揭证券有限公司之非执行董事，亦为庄士中国投资有限公司之主席兼独立非执行董事及德祥地产集团有限公司之副主席及独立非执行董事。彼亦为香港铁路有限公司、碧桂园控股有限公司、合兴集团控股有限公司、德祥企业集团有限公司、利福国际集团有限公司、勤达集团国际有限公司、新创建集团有限公司、庄士机构国际有限公司、百利保控股有限公司、澳门博彩控股有限公司、泰山石化集团有限公司、华润水泥控股有限公司、帝盛酒店集团有限公司（前称为丽悦酒店集团有限公司）及丽丰控股有限公司之独立非执行董事，以上公司均于联交所主板上市。彼亦为鹰君资产管理（冠君）有限公司（此为冠君产业信托（「冠君产业信托」）之管理人）及富豪资产管理有限公司（此为富豪产业信托（「富豪产业信托」）之管理人）之独立非执行董事。冠君产业信托及富豪产业信托均于联交所主板上市。彼亦于二零一三年二月获委任为捷星香港航空有限公司之独立非执行董事。 

麦贵荣先生（「麦先生」）于二零零九年六月五日获委任为独立非执行董事，彼亦为本公司审核委员会主席。

麦先生毕业于香港大学，持有社会科学学士学位。彼为澳洲会计师公会之资深会员及香港税务学会之会员。麦先生于税务界拥有逾34年之经验，彼对香港企业及个人税务计划拥有丰富经验，并曾协助大量东南亚客户发展有效之税务策略，使彼等于地区之税项负担减至最低。作为香港、美国及国际税务专家，麦先生经常被邀请在不同的专业协会及教育机构所筹办之税务研讨会上发表演说，彼时常于多间本地与国际报章及专业性期刊撰稿。麦先生前为税务局之评税员，彼于二零零六年七月加入马泽税务有限公司（「马泽」）担任执行董事，及后于二零零八年一月成为其董事总经理。于加入马泽前，麦先生曾为安永会计师事务所税务部之合伙人，并于二零零四年一月申请提早退休以从事彼于国际扶轮3450地区之总监工作以及彼自身之顾问业务。

麦先生现时为H5N1关注组及香港国际电影节协会有限公司之司库；香港专家顾问服务协会顾问；香港会计师公会税务专家任命发展委员会及何东中学学校管理委员会之委员。于过去，麦先生曾担任香港税务学会主席；香港实习企业网络督导委员会副主席；国际扶轮3450地区总监；香港专业教育学院（青衣）实习企业督导委员会及国际扶轮3450地区扶轮基金会地区委员会之主席；香港交通安全会及长者安居服务协会之司库；香港会计师公会税务委员会委员；道路安全议会、税务联合联络小组、医院管理局公众投诉委员会、香港眼科医院与九龙医院之医院管治委员会之成员；以及香港政府中央政策组非全职顾问。

麦先生现时为于联交所主板上市天津发展控股有限公司之独立非执行董事。