董事会及董事会辖下之委员会

董事会

非执行主席
林卓延先生

林卓延先生

林卓延先生(「林先生」),自2015523日起获委任为非执行董事,并由2015619日起获委任为非执行主席。 

林先生现任世界中小企业协会荣誉主席,中国对外贸易理事会永久常务副理事长及中国商业联合会奥特莱斯分会会长。林先生拥有超过20 年大企业经营管理及超大型项目投资及运作经验。

彼曾荣获圣亚加塔「都尉」荣誉以及「中国年度最具创新力地产人物大奖」、「中国年度商业领袖大奖」以及「中国品牌创新杰出人物大奖」等殊荣。


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执行董事兼行政总裁
蔡健鸿博士工程师,DSc, BSc, CEng, FHKIE, FHKIHT, MICE, R.P.E.

蔡健鸿博士工程师,DSc, BSc, CEng, FHKIE, FHKIHT, MICE, R.P.E.

蔡健鸿博士工程师(「蔡博士工程师」)为本公司执行董事兼行政总裁。彼为执行委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。彼亦为本公司若干附属公司之董事。

蔡博士工程师为香港工程师学会(「工程师学会」)之资深会员兼上任会长。彼为工程师学会执行委员会之委员、理事及策划委员会之主席(2017╱2018年度)、中国国际贸易促进委员会中国对外贸易理事会之副理事长,以及香港公路学会之资深会员及理事。彼亦由2016年4月1日起为香港贸易发展局咨询委员会之基建发展服务咨询委员会之委员。

蔡博士工程师为英国土木工程师学会之会员、英国特许工程师、香港注册专业工程师,以及香港理工大学土木及环境工程学系之学系顾问委员会成员。

蔡博士工程师于2009年8月加入本集团担任助理董事总经理,其后晋升至现职。彼拥有逾45年丰富和全面之建造业经验,曾于香港、中国内地、台湾、澳门及海外之承建商和客户机构任职。彼于加入本集团前,为九广铁路公司及香港铁路有限公司之总经理,负责设计及建造多条新铁路。

蔡博士工程师毕业于英国阿斯顿大学,取得土木工程理学士学位。彼亦于2017年7月18日于阿斯顿大学取得荣誉理学博士学位。


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执行董事兼首席风险官
邬硕晋先生,MBA, MA, FCPA

邬硕晋先生,MBA, MA, FCPA

邬硕晋先生(「邬先生」)为本公司之执行董事兼首席风险官。彼亦为执行委员会成员及本公司部分附属公司之董事。邬先生于20147月加入本集团担任企业融资副总监,并于20156月晋升至彼目前的职位,负责所有并购项目由审核调查、收购协议磋商、处理监管批准及财务资源,以至该等项目并购后顺利营运之工作。

邬先生于大型企业及顾问公司累积逾20年财务申报、投资方案评估、财务审核调查、破产、诉讼支持及法务会计方面之经验。

邬先生获授香港中文大学工商管理学士及比较及公众史学文学硕士,以及香港科技大学工商管理硕士。彼为香港会计师公会之资深会员。邬先生亦担任建造业议会之议会成员及市区重建局之上诉委员团成员。


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执行董事
达振标先生, BSc, AICPA

达振标先生, BSc, AICPA

达振标先生 (「达先生」)自201739日起为本公司之执行董事。彼亦为执行委员会成员。

 

达先生于审计、财务管理及投资方面拥有丰富专业经验。达先生持有美国波士顿大学之工商管理理学士学位。彼于 1989 年至20101月为美国加利福尼亚州之注册会计师。

 

达先生于毕马威会计师事务所(前称毕马威会计师行)之香港办事处展开其事业,其后加入渣打银行集团。于加入本公司前,彼为业务顾问,亦担任多间从事媒体及投资行业之公司之财务总监。达先生自20157月起获委任为乐游科技控股有限公司(一间于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主机板上市之公司,股份代号:1089)之非执行董事、自20167月起获委任为毅信控股有限公司(一间于联交所主机板上市之公司,股份代号:1246)之独立非执行董事及自20168月起获委任为港深联合物业管理(控股)有限公司(一间于联交所創業板上市之公司,股份代號:8181)之主席兼執行董事。


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非执行董事
阎杰先生

阎杰先生

阎杰先生(「阎先生」)自2014530日起获委任为非执行董事。

阎先生,于198310月加入天津物产集团有限公司(「天津物产集团」)(前称天津市物资管理局及天津市物资集团总公司,为本公司的主要股东),曾先后于财务部、审计部及资产部任职,并曾担任天津物产集团企业发展部部长。

阎先生于财务、审计、投资和战略规划等方面均拥有丰富管理经验,并主持或参与多个境内外重大并购重组项目。

阎先生现为天津物产置业发展有限公司(为天津物产集团之子公司)之董事长、天物投资有限公司之执行董事以及天津物产集团多家子公司之董事。彼亦为 Palabora Mining Company Limited 之董事(该公司曾于南非约翰内斯堡证券交易所上市,并已于2014年退市)。

阎先生毕业于中共中央党校,持有经济管理专业研究生学历,并获得会计师、高级经济师和高级职业经理人等专业资格。


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陈磊先生

陈磊先生

陈磊先生(「陈先生」)自2015523日起获委任为非执行董事。

陈先生20151月加入天津物产集团所属天津物产进出口贸易有限公司,担任副总经理。陈先生曾于北京市法院系统担任公职人员,并曾担任天津二商集团有限公司法律事务部副部长等职务。

彼于企业法律事务、风险防控等方面具有丰富经验。陈先生于20157月调任天津物产集团企业发展部,担任副部长职务

陈先生于北京化工大学取得管理学学士学位及于清华大学取得法律硕士学位。彼获得法律从业资格(中国大陆地区)、企业法律顾问等专业资质。


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崔光球先生

崔光球先生

崔光球先生(「崔先生」),自2015523日起获委任为非执行董事。彼亦为审核委员会成员。

崔先生现时为中国能源开发控股有限公司(股份代号:228)之执行董事,以及分别为毅信控股有限公司(股份代号:1246)及德泰新能源集团有限公司(股份代号:559)的非执行董事,该等公司之股份均于联交所主板上市。彼亦为香港生命科学技术集团有限公司(股份代号:8085)之执行董事以及曾为奥柏中国集团有限公司(股份代号:8148)之独立非执行董事,该等公司之股份均于联交所创业板上市。

彼于会计及核数工作方面拥有超过15年经验。


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吕振邦先生,BA, MAcc, LLM, MBA (Executive), FCPA, FCCA, ATIHK, CTA (HK), ACS, ACIS

吕振邦先生,BA, MAcc, LLM, MBA (Executive), FCPA, FCCA, ATIHK, CTA (HK), ACS, ACIS

吕振邦先生(「吕先生」)自201711日起由执行董事调任为本公司之非执行董事。彼亦为提名委员会之成员。

彼于2010年加入本集团担任集团财务总监。彼于2014年晋升为新昌营造厂有限公司之财务董事,于20157月晋升为本集团之代首席财务总监。彼于20159月进一步晋升为执行董事及首席财务总监。吕先生已卸任本集团首席财务总监一职,自2016121日起生效。

吕先生目前为新昌管理集团有限公司*(本公司之前非全资附属公司)之执行董事,该公司股份于联交所主板上市。

于本集团任职期间,吕先生负责监督财务及会计运作、预算监控、集团财务监控及现金管理。除于香港上市公司秘书实务方面外,彼于房地产业务(如物业发展、物业投资及物业管理)之企业会计、财务及税务管理方面拥有逾26年之经验。加入本集团前,吕先生曾于多间在联交所主板上市的香港公司担任高职。

吕先生获授香港大学文学士学位、香港中文大学法律硕士学位、澳洲查尔斯 斯德特大学会计学硕士学位及香港城市大学行政人员工商管理硕士学位。彼为香港注册会计师及注册税务顾问以及英国特许公认会计师及特许秘书。

吕先生亦积极参与推广香港体育及青年及学生事务,投身社区服务。吕先生曾为棒球教练,并曾担任香港女子棒球代表队之团队秘书及副领队,分别参加2006年及2014年世界杯女子棒球赛。有关青年及学生事务的公共服务方面,吕先生于香港青年联会、特许公认会计师公会及香港专业及资深行政人员协会参与多个专业师友计划。吕先生于20142015年担任香港青年联会之会董,现为特许公认会计师公会香港学生事务委员会分会及香港会计师公会2017-2018预算案委员会分会之委员。

*仅供识别


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独立非执行董事
郑瑞生先生,MBA, BEc, CPA

郑瑞生先生,MBA, BEc, CPA

郑瑞生先生(「郑先生」)自201411日起获委任为独立非执行董事。彼亦分别为审核委员会及薪酬委员会之主席,以及提名委员会之成员。

郑先生于银行、金融及投资领域拥有丰富经验。彼为香港会计师公会会员。

郑先生于20068月至20146月为Cosmopolitan International Holdings Limited(四海国际集团有限公司*)(于联交所上市)之董事,及于1997年起至2000年为至祥置业有限公司(于联交所上市)(现称为勒泰控股有限公司)之董事。

彼于香港及海外多间公司以及多间联交所上市公司担任高级管理层职位。彼亦于中国及香港参与私人顾问工作。彼持有经济学士学位及工商管理硕士学位。

 * 仅供识别


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李嘉音女士

李嘉音女士

李嘉音女士(「李女士」)自201459日起获委任为独立非执行董事。彼亦为提名委员会之主席。

李女士取得吉林大学医学硕士学位。彼拥有逾30年企业管理经验。彼为汉生堂药业有限公司董事长,精擅传统中药研制与现代化发展工作。

彼为香港太平绅士及中国人民政治协商会议第九至十二届全国委员会委员。


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袁金浩先生

袁金浩先生

 

袁金浩先生(「袁先生」)自2016712日起出任为独立非执行董事。彼亦为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自之成员。

袁先生现为易易壹金融集团有限公司(前称「PNG资源控股有限公司」,于联交所上市之公司)独立非执行董事及中国工商银行(亚洲)有限公司(曾于联交所上市,但已于20101221日私有化)独立非执行董事。彼曾任Visteon Corporation(于纽约证券交易所上市之公司)董事。

袁先生现为中国太平洋经济合作全国委员会特邀顾问、香港大学毕业生议会委员、香港大学校董会委员及联合国亚太经济和社会委员会理事。 

袁先生毕业于香港大学,取得经济及政治学荣誉学士学位。袁先生分别在美国麻省剑桥国际市场学院修读国际市场管理课程,及获香港政府保荐往英国牛津大学完成公共行政及国际关系之香港行政人员课程,并于法国欧洲商业学院(INSEAD)参与国际工商管理人员培训计划。于20036月,袁先生被邀参与美国哈佛大学肯尼地行政管理学院主办的领袖发展计划。于20046月,袁先生参与美国加州史丹福大学「公司管治」研修会议。在2006年初,史丹福大学社会创建学院更邀请袁先生为访问学者作短期研修。

19979月起,袁先生曾出任「香港明天更好基金」行政总裁达9年。于加入「香港明天更好基金」前,袁先生于香港政府新闻处担任新闻处助理处长及署理副处长。袁先生积极参与筹组于香港举行之重要国际会议,并曾担当多项公职,其中包括出任国际策略发展局董事局成员。于2003年至2007年期间,袁先生曾任香港特别行政区政府中央政策组香港泛珠江三角洲流域研究委员会成员。在20061月至20131月期间,袁先生曾为中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会委员、中国社会科学院财政与贸易经济研究所顾问、中国上海社会科学院港澳研究中心顾问及中国广州市国际投资促进中心顾问。

袁先生为香港董事学会之资深会员、英国管理学会及英国市务学会会员,并曾获前任美国总统布殊亲函嘉许其支持世界反恐工作的贡献。

 

 


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赖焯藩先生

赖焯藩先生(「赖先生」)于201768日获委任为独立非执行董事。彼亦获委任为提名、薪酬及审核委员会各自之成员,自201768日起生效。

 

赖先生于财务管理、证券及资本投资方面拥有丰富的专业经验。赖先生持有美国印第安纳州立大学(Indiana State University )理学学士学位。赖焯藩先生为AR Evans Capital Partners Inc.的负责人。彼于金融服务业(主要于股票经纪及投资银行方面)拥有逾35年经验。赖先生曾担任亚洲环球证券有限公司董事会之顾问,亦曾任Koffman Financial Holdings Ltd.之行政总裁。彼曾于香港多家著名金融机构持有高级职务,包括担任Smith Barney Shearson (Asia) Ltd.Merrill Lynch (Asia Pacific) LimitedPaine Webber Hong Kong Ltd.之董事总经理。彼曾为Chin Tung

Financial Holdings的集团行政总裁,该公司最终于1988年成为渣打(亚洲)有限公司的一部分。

 

赖先生自1991108日至1992629日担任中建富通集团有限公司(股份代号:138)之非执行董事、自1992213日至1992515日担任协鑫新能源控股有限公司(股份代号:451)之非执行董事、自2004518日至2017525日担任上海证大房地产有限公司(股份代号:755)之独立非执行董事。此外,彼自2007811日至2008109日担任世纪金花商业控股有限公司(股份代号:162)之执行董事,该等公司之股份均于联交所主板上市。

 

此外,赖先生自20041021日至2007122日担任国农金融投资有限公司(股份代号:8120)之独立非执行董事及自2007122日至200789日调任为国农金融投资有限公司(股份代号:8120)之非执行董事,该公司之股份于联交所创业板上市。


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